万达集团股份有限公司
关于召开2025年临时股东会的通知
各位股东：
经万达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审议，决定于2025年8月28日召开2025年临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、大会基本情况
（一）会议召集人：公司第十届董事会；
（二）会议时间：2025年8月28日9:00（拟参会人员请于8点40分之前入场）；会议期限：半天；
（三）会议地点：东营市垦利区民丰路万达大厦八楼会议室；
（四）会议召开及表决方式：现场召开、记名投票。
二、大会审议事项
（一）关于发行中期票据的议案；
（二）关于授权董事会办理发行事宜的议案；
（三）关于董事会换届选举的议案；
（四）关于监事会换届选举的议案。
三、出席会议对象
（一）截止2025年8月25日在山东产权登记有限责任公司登记在册的全体股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
股东可出具授权委托书后委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。
四、股东参会登记方法
（一）自然人股东持本人身份证原件、复印件、山东产权登记有限责任公司出具的书面持股证明等材料办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、复印件、授权委托书、山东产权登记有限责任公司出具的持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、山东产权登记有限责任公司出具的书面持股证明、本人身份证原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、山东产权登记有限责任公司出具的法人书面持股证明、法人股东法定代表人出具的授权委托书、代理人身份证原件及复印件办理登记手续；
（三）股东本人可以在登记时间前来公司登记；也可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在2025年8月25日下午17点前送达公司）；
（四）登记时间：2025年8月25日（上午8:30—11:30,下午13:30—17:00）；
（五）登记地点：山东省东营市垦利区民丰路万达大厦317室；
（六）联系方式：
联 系 人：刘先生
联系电话：15006869099
邮 编：257500；
（七）其他
参会股东费用自理。
万达集团股份有限公司董事会
2025年8月13日
授权委托书
兹全权委托_______先生（女士）代表我单位/个人出席万达集团股份有限公司2025年临时股东大会，并代为行使表决权：
（一）关于发行中期票据的议案，同意□ 反对□ 弃权□
（二）关于授权董事会办理发行事宜的议案，同意□ 反对□ 弃权□
（三）关于董事会换届选举的议案，同意□ 反对□ 弃权□
（四）关于监事会换届选举的议案，同意□ 反对□ 弃权□
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名（签字或盖章）：_____________________________
委托人身份证号码（营业执照号码）：_____________________
委托人持股数：__________
受托人姓名：____________
受托人身份证号码：____________________________________
委托人签名（盖章）：___ __受托人签名：__ ____
委托有效期： 年 月 日至 年 月 日
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